Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Племхоз имени Тельмана» (в дальнейшем по тексту «Общество») извещает Вас о проведении годового общего собрания акционеров АО «Племхоз имени Тельмана»:

• Полное фирменное наименование Общества: Ордена «Знак Почета» акционерное сельскохозяйственное общество «Племенное хозяйство имени Тельмана».
• Место нахождения Общества: 187032, Ленинградская обл., Тосненский район, поселок Тельмана, дом ЗД. 29.
• Дата и время проведения заседания: «31» марта 2025 года в 11 часов 00 минут (время начала регистрации участников заседания: 10 часов 00 минут);
• Место проведения и регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.зд.29;
• Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.зд.29, АО «Племхоз имени Тельмана»;
• Способ подписания бюллетеня: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не осуществляется.
• Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, - «28» марта 2025 года.
• Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, - «07» марта 2025 года;
• Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка проведения заседания общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
5. Выплата (объявление) дивидендов путем распределения части нераспределенной прибыли прошлых лет.
6. Определение количественного состава совета директоров Общества.
7. Избрание совета директоров Общества.
8. Избрание ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Изменений в Устав Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 10.03.2025 года с 10 до 16 часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.зд.29.

Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Лицу, имеющему право голоса при принятии решения общим собранием акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Обращаем внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе паспортных и адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества: Акционерное общество "Регистраторское общество «СТАТУС», Санкт-Петербургский филиал.

По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону (812)456-40-96.

Совет директоров
АО «Племхоз имени Тельмана»